Seminer Adı: Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şüpheli İşlem Örnek Olay Semineri

Seminer No: T003

Seminer Lideri: Sermet Aydın

Seminer Sorumlusu: Vural Göral

Seminerin Verilme Şekli: Yüzyüze

Seminer Süresi: 1 gün

Seminer Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe

Seminer Yeri: Levent İstanbul

Seminerin Hedef Kitlesi: MASAK Mevzuatı yükümlüsü kurumların asgari 3 yıl ve üzeri deneyimli uyum çalışanları.

Seminerle Ulaşılmak İstenen Amaç: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla  şüpheli işlem tespiti metodolojisinin aktarımı ve örnek olay incelemesi yapılarak, uyum çalışanlarının şüpheli işlem tespitine dair yetkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Seminer Detay İçeriği:

• Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü (09:30-12.30)
  • Şüpheli işlem nedir?
  • Şüpheli işlem tespit yöntemleri
  • Şüpheli işlem kategorileri
  • Şüpheli işlem bildirim süreci
• Örnek Olay Çalışmaları (13:30-16:30)

Seminer Ücreti: 1.500.-TL Dernek üyelerine 1.050.-TL (Ücrete KDV dahil değildir)

Not 1: Ödemeye ilişkin bilgiler, katılım formunu doldurmanız sonrasında paylaşılacaktır.

Not 2: Katılım taleplerine bağlı olarak homojen sınıfların oluşturulması amacı ile seminer için 25 Mayıs 2023 tarihi sonrasına ek sınıf açılabilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ediyoruz.