Webinarın Amacı: FATF’in “Yeni Teknolojiler” başlıklı 15 inci tavsiyesi çerçevesinde sanal varlık sağlayıcıların yükümlülüklerini değerlendirmek.
Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.
Webinar Başlıkları:
- Sanal Varlık Sağlayıcıların Müşteri Kabul Yöntemleri
- Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin İşlemleri
- Muhabir Bankacılık ve Benzer İlişkiler
- Elektronik Transferler ve “Travel Rule”
- İç Kontrol Çalışmaları
- Şüpheli İşlem Bildirimleri
- Sanal Varlık Sağlayıcılara İlişkin Ülke Uygulamaları
- Genel Değerlendirme ve Kapanış
Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma Saat 12:30-14:00
Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.
Webinar Yöneticileri: Webinar Dr. Mete Tevetoğlu ve Arda Akay tarafından verilecektir.
Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.