Webinarın Amacı: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulan işlem izleme senaryolarının yönetimini ve optimizasyonunu değerlendirmek.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

  • İşlem İzleme Senaryosu Oluşturma Adımları
    • Risk Kapsam Analizi
    • Beslenilen Kaynaklar
    • Popülasyon Grupları ve Eşik Değerlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gerekenler
    • Simülasyon
  • Veri Kalitesi
    • Veri Kaynağı Kontrolü
    • Kullanılan Verilerin Kalite Analizi
  • Mevcut Senaryoların Optimizasyonu
    • Senaryo Sonuç Raporlaması
    • False Positive ve False Negative Analizi
    • Popülasyon Grupları ve Eşik Değerlerin Revizyonu
    • Yeni Veri Oluşturma
    • Simülasyon
  • Genel Değerlendirme ve Kapanış

Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe Saat 12:00-13:30 arası çevirim içi.

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Tahir Cem Berik (CAMS, CGSS) ve Vural Göral tarafından verilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.

X